Para jest badana przez jednostkę analityki finansowej
Gloria Trevi i jej mąż Armando Gómez Martínez są badani przez Financial Intelligence Unit (UIF).
Jednostka kierowana przez Santiago Nieto Castillo, złożyła zażalenie na piosenkarkę i jej męża, za rzekome oszustwa podatkowe na ponad 400 milionów pesos, a także operacje nielegalnego pochodzenia, według La Jornada.
Jednostka, która należy do Ministerstwa Finansów (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) przedstawiła oskarżenie przed Urzędem Prokuratora Generalnego 8 września, tak, że piosenkarka może zostać przeanalizowana.
Jaka jest zbrodnia Glorii Trevi?
Według mediów, w skardze UIF widnieją firmy pary, w tym Great Tallent LLC .
Została ona zarejestrowana 23 czerwca 2005 r. i ma siedzibę w Teksasie w Stanach Zjednoczonych i byłaby wykorzystywana do unikania podatków w Meksyku. Wskazywali, że między majem a czerwcem firma Great Tallent LLC zmieniła dyrektora, a Gloria Trevi została zastąpiona w kierownictwie firmy, na stanowisko, które przypadło jej mężowi. W ostatnich latach, dzięki transferom do tej firmy, udało się uniknąć opłacenia nawet 400 mln pesos.
La Jornada wskazuje również, że według zeznań ministerialnych, do których miała dostęp, „w złożonej skardze wspomina się, że wśród przelewów, za które nie zostałyby zapłacone podatki, jest jeden na ponad 7 mln pesos, który służył do wykrywania niezwykłych operacji ze strony piosenkarki i jej męża ”.
Skarga złożona przez FIU wskazuje również, że mąż prowadzi sieć prania pieniędzy z kilkoma firmami i sześcioma osobami, w tym Trevi.
FIU nie chciała jednak podać swojego stanowiska.
Piosenkarka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w Meksyku i prowadzi swoją karierę od dziesięcioleci, pomimo kontrowersji, które ją otaczały. W styczniu 2000 roku artystka, jej były przedstawiciele Sergio Andrade i María Raquenel Portillo zostali aresztowani w Rio de Janeiro (Brazylia) pod zarzutem porwania, gwałtu i korupcji nieletnich. Trevi spędziła trzy lata w więzieniu i została wydana do Meksyku, gdzie została uniewinniona oraz odzyskała wolność we wrześniu 2004 roku.
Pochodzenie Armando Gomeza Martínez
Mąż Glorii Trevi został aresztowany w Stanach Zjednoczonych w listopadzie 1999 r.
Przy tej okazji wykryto, że próbował przenieść do Meksyku, nie składając odpowiedniej deklaracji, 410 tysięcy dolarów w gotówce.
Trevi odpowiada …
Piosenkarka w swoim stylu odpowiedziała na oskarżenia FIU poprzez TikTok zatytułowany „Preguntas que me hacen mucho”. Wykonując prostą choreografię, Trevi odpowiedziała na kilka pytań, takich jak: Czy odbyłeś karę w więzieniu?, na co odpowiedział: „Nie, byłam w tym procesie niesprawiedliwie więziona przez cztery lata. Zostałam uniewinniona”. Inne pytanie brzmiało: „Teraz oni powiedz, że ty i twój mąż uniknęliście podatków”, na co powiedział: „Nigdy! Jestem źródłem pracy”. Następnie , czy twoja matka też była w więzieniu za uchylanie się od płacenia podatków? Gloria napisała: „Niesprawiedliwie 10 miesięcy i uniewinniono”.
